PF deflagra Operação Pleonexia II contra esquema de fraudes em investimentos
Ação ocorreu em Natal, São Paulo e Rio Grande do Sul e apura lavagem de dinheiro ligada a organização criminosa
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, com o objetivo de desarticular um núcleo suspeito de ocultar e dissimular bens e valores provenientes de fraudes em investimentos. As ações ocorreram em um condomínio no bairro de Petrópolis, na zona Leste de Natal, além de endereços localizados nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.
De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de bens e valores pertencentes aos investigados. As apurações indicam que o grupo atuava na captação de recursos de investidores por meio de promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e comercialização de energia.
Ainda segundo as investigações, o esquema utilizava empresas de fachada, contratos e negociações simuladas para lavar dinheiro, ocultar o patrimônio de origem ilícita e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da aquisição e revenda de bens de alto valor.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos e documentos, que serão analisados para aprofundar as investigações e identificar possíveis novos envolvidos. Os alvos da operação poderão responder pelos crimes identificados ao longo do inquérito.
A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento.
Redação Mossoró Urgente